概述

茂迪股份有限公司(以下簡稱茂迪)致力於維持最高標準之道德標準以及有效的權責機制，堅持營運透明，並在營運各環節保持高水準的公司治理，秉持著盡責及誠實的態度經營業務，以符合公司及股東的長期利益。

茂迪深信良好的公司治理，能為營運發展建立穩固之基礎，為市場提供高品質的產品及服務，同時提升長期股東價值。

茂迪之公司治理政策主要依「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規範辦理。

1. 獨立董事之設立
   本公司95年6月9日股東常會決議通過修訂公司章程，增加設立獨立董事之規定，並依修訂後之章程選舉獨立董事，其資格符合相關法令。
   
   本公司現有獨立董事學經歷如下表:
   

   職稱	姓名	性別	學歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	是否兼任逾三家公開發行公司獨立董事
   獨立董事	李三保	男	美國紐約羅徹斯特大學 材料科學博士	茂迪(股)公司獨立董事 輔仁大學物理系校友會監事	否
   獨立董事	李慶超	男	美國麻省理工學院 Sloan管理學院 管理科學碩士	茂迪(股)公司獨立董事 晶呈科技(股)公司獨立董事 慶康科技(股)公司獨立董事 子維投資有限公司董事暨代表人 美喆國際(股)公司董事 台灣正大光明環球有限公司董事暨代表人 台灣正大光明企業有限公司董事暨代表人	否
   獨立董事	張嘉信	男	東吳大學會計學研究所碩士	茂迪(股)公司獨立董事 神基控股(股)公司獨立董事 前鼎光電(股)公司獨立董事 光洋應用材料科技(股)公司獨立董事	否
   獨立董事	陳安蒂	女	淡江大學國際貿易學系	勝宏實業(股)公司 財務長	否

2. 資訊公開制度
   為使股東及利害關係人充分了解公司財務、業務狀況，本公司：

1. 建立發言人體系，設有發言人及代理發言人各一名。
2. 定期或不定期向主管機關指定網站辦理公告申報之外，並刊登於年報及公開說明書，以落實公司治理及提高資訊揭露品質。
3. 定期或不定期於本公司網站上揭露投資人相關財務重要資訊，並成立專職投資人關係團隊即時提供國內外投資者訊息。
4. 未來將視需要，定期舉辦法人營收說明會議簡報公司營業情形，並於網站公佈。