董事會

本公司董事會由具有專業背景與經驗豐富的8位董事組成，本公司設置審計委員會替代監察人執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

1. 董事會多元化
   本公司董事成員之提名與遴選係遵照本公司章程之規定，採行「候選人提名制度」，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守本公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，由董事會決議通過後，送請股東會選任之，以確保董事成員之多元性及獨立性。
   依據本公司「公司治理實務守則」第22條第3項規定，董事會成員宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：：
   一、營運判斷能力。
   二、會計及財務分析能力。
   三、經營管理能力。
   四、危機處理能力。
   五、產業知識。
   六、國際市場觀。
   七、領導能力。
   八、決策能力。
   依本公司「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
   一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
   二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
   本公司董事會成員具備產業、財務會計、學術及知識多樣化背景，可從不同角度給予公司專業意見以提升公司管理效率及經營績效，且獨立董事成員皆具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養，更豐富本公司董事會成員多元化政策及落實方針，符合公司治理精神及營運發展需求。本屆董事會成員其相關管理目標及多元化落實情形分別如下：
   A.管理目標
   

   管理目標	達成情形
   兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
   獨立董事之席次至少三人，且不宜少於董事席次三分之一	達成
   不同性別董事不得少於一人，任一性別董事席次宜達董事席次三分之一	未達成(註)

   備註:因產業特殊性，目前董事會尚未達成「不同性別董事不得少於一人，任一性別董事席次宜達董事席次三分之一」之管理目標，現行董事會已積極尋覓相關符合資格之專業人士擔任董事，以達成董事會之管理目標。
   B.多元化落實情形
   

   基本組成									多元產業經驗與專業能力
   姓名	職稱	性別	兼任本公司 員工	年齡 (歲)			獨立董事 任期年資		產業經驗					專業能力
   				51-60	61-70	71-80	1至9年	9年以上	財務 會計	鋼鐵 工業	光電 科技	電腦 周邊	學術 研究	領導 決策	經營 管理	財務 會計	材料 科學	法律 知識	風險 管理
   曾永輝	董事長	男			✓						✓			✓	✓	✓		✓	✓
   李智貴	董事	男				✓					✓			✓	✓	✓
   呂明孝	董事	男				✓						✓			✓
   葉正賢	董事	男		✓							✓			✓	✓				✓
   李三保	獨立董事	男				✓		✓					✓				✓
   李慶超	獨立董事	男				✓		✓		✓				✓	✓	✓		✓	✓
   張嘉信	獨立董事	男			✓		✓		✓							✓			✓
   陳安蒂	獨立董事	女		✓			✓		✓							✓			✓

2. 董事會獨立性
   本屆董事會由8位董事所組成，成員具備產業、商務、會計、財務、法律及行銷等領域之豐富經驗與專業。本公司為維持董事會之獨立性，獨立董事占比為50% (4位) ，其中2位獨立董事任期年資在9年以下，2位獨立董事任期年資9年以上，董事成員並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項之情事，且董事間並未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，另為落實董事會成員組成之性別平等，目前已積極尋覓女性相關符合資格之專業人士擔任董事，以達成目標。

獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下表：

1. 董事會接班規劃
   本公司之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形， 衡酌實務運作需要而定，本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多 元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。 本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事具備多元互補之產業經驗及財務、會計等專業能力，且各年度「董事會績效評估結果」將作為董事提名續任之參考。其次，本公司為培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，除透過工作輪調的方式深化其產業經驗，並指派高階經理人擔任子公司及關係企業董事，且進行董監事課程進修暨培訓，目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。

2. 重要管理階層接班規劃
   本公司以副總級以上員工為重要管理階層，主要以績效表現、專案執行能力、人格特質及未來潛力綜合評估，及須認同公司核心價值及願景。對於管理階層之接班人培訓，除職務輪調與外派等歷練方式，另提供內、外部人才發展與領導力訓練、高階研習營、定期參與經營管理會議及溝通會，以培養擔任高階主管之管理決策能力。 為因應外部環境、內部組織發展與需求，人力資源單位除對外延攬優秀高階經理人外，亦持續積極培育具潛力之中、高階主管及關鍵人才，透過明確工作職掌、代理人制度、績效評核制度及相關培訓接班計畫，以強化公司營運及競爭優勢。

3. 運作執行情形
   現任總經理葉正賢先生曾歷任研發與生產單位、中國區總經理、營運長等職務，現並兼任子公司之董事長;且現任財務長亦兼任子公司董事，兩人於113年皆進行6小時董監事課程培訓。 其次，針對重要管理階層及具潛力之中、高階主管，規劃相關培訓計畫，課程包括參加台大「精鍊高階管理與實務研習班」、領導力課程及工研院電網學校舉辦之｢電能營運經理人班」，藉以加強其商業管理與經營管理能力，提升領導技能強化團隊效能與生產力，並掌握市場未來趨勢。另外，於重要崗位之關鍵人才亦安排專業主題進修課程，以因應外部環境及內部組織發展需求，強化公司競爭力， 113年受訓者共計 8人。

本公司於111年度修定董事會績效評估辦法，113年度績效評估結果已於114年第一季前完成，其申報董事會評鑑執行情形如下：

1. 董事會績效自評整體平均分數為4.89(滿分5分)，個別董事成員績效自評整體平均分數為4.93 (滿分5分)，顯示整體董事會運作良好。
2. 功能性委員會包含薪酬委員會自評整體平均分數為5(滿分為5分)及審計委員會自評整體平均分數為4.98 (滿分為5分)，各委員均滿意各衡量項目。